Skip to content
Un liceu privat din Chișinău a intrat în vizorul autorităților, fiind percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit procurorilor PCCOCS, prejudiciul cauzat statului ar depăși 11 milioane de lei și s-ar fi acumulat pe parcursul anilor 2021–2025.
În cadrul descinderilor, oamenii legii au descoperit un seif plin cu bani și au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, dar și echipamente electronice – laptopuri, tablete și telefoane mobile. Operațiunea a scos la iveală o rețea bine organizată de gestionare a fondurilor nedeclarate.
Suma găsită la fața locului este impresionantă: peste 2 milioane de lei în numerar, în diferite valute, indicând că fluxurile financiare erau dirijate prin mai multe canale pentru a ascunde proveniența banilor. Aceste descoperiri ridică semne de întrebare cu privire la modul în care era administrată instituția și cine se afla în spatele acestor tranzacții.
Procurorii susțin că banii erau spălați prin achiziționarea de automobile de lux și bunuri imobile, ceea ce indică un mecanism complex de deturnare a veniturilor obținute ilegal. Modelul este tipic pentru schemele de evaziune fiscală care urmăresc atât profituri rapide, cât și transformarea banilor murdari în active legitime.
Ancheta se concentrează acum pe identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea, inclusiv a celor care ar fi beneficiat direct de aceste fonduri. Autoritățile urmăresc să stabilească dacă în spatele acțiunilor se află doar administrația liceului sau și parteneri din exterior.
Cazul a stârnit reacții în spațiul public, având în vedere dimensiunea prejudiciului și impactul său asupra comunității educaționale. Investigația este în desfășurare, iar procurorii dau asigurări că vor depune eforturi pentru recuperarea integrală a prejudiciului și tragerea la răspundere a celor implicați.
