Skip to content
Autoritățile au destructurat o schemă de evaziune fiscală estimată la milioane de lei, după ce au descoperit nereguli majore la o companie din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Fiscal, firma ar fi ascuns venituri importante și ar fi utilizat documente contabile false pentru a evita plata impozitelor.
În urma unei operațiuni complexe, ofițerii au efectuat percheziții la sediile companiei și la domiciliile persoanelor implicate. Din informațiile preliminare, au fost ridicate acte contabile, computere, telefoane mobile și suporturi electronice care ar putea demonstra amploarea fraudei.
Investigațiile arată că societatea vizată derula tranzacții fictive, prin intermediul cărora reducea artificial baza impozabilă. Sumele neînregistrate ar fi fost transferate în conturi off-shore, iar banii folosiți pentru achiziții de bunuri de lux și proprietăți imobiliare.
Specialiștii în fiscalitate afirmă că această schemă nu doar că afectează bugetul de stat, ci pune în pericol concurența loială pe piață, întrucât firmele care plătesc corect taxele nu pot concura cu cele care eludează legea. Prejudiciul cauzat urmează să fie calculat după analiza completă a documentelor.
Dosarul este instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat. Dacă vor fi găsiți vinovați, responsabilii riscă pedepse cu închisoarea de până la 6 ani și confiscarea averilor dobândite ilegal.
Autoritățile transmit un mesaj ferm mediului de afaceri: lupta împotriva evaziunii fiscale va continua, iar controalele vor fi intensificate. În același timp, se recomandă firmelor să respecte legislația fiscală și să adopte practici transparente, pentru a evita sancțiuni drastice și afectarea reputației.
