Skip to content
Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat cercetează un grup criminal organizat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu un prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor, grupul ar fi acționat coordonat din 2016 și până în prezent, folosind mai multe persoane juridice și interpuse ca să se sustragă de la plata impozitelor și taxelor.
O parte din fonduri ar fi fost utilizată pentru fondarea unei companii aeriene și pentru majorarea capitalului ei social, sumele fiind disimulate și legalizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, potrivit anchetatorilor.
La 1 octombrie au fost efectuate percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, iar oamenii legii au ridicat documente contabile, bani și tehnică de calcul.
Deși numele companiei nu a fost făcut public, reprezentanții Flyone susțin că acțiunile autorităților reprezintă o tentativă de a perturba activitatea operatorului și acuză mai mulți responsabili de o acțiune pe care o califică drept abuzivă și de tip „raider”.
Sursa: Redacția gazetamoldovei.com
