Skip to content
Un bărbat din Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanțele au stabilit că a condus o piramidă financiară prin care a înșelat mai multe persoane, promițându-le câștiguri de până la 18% pe lună din investiții fictive pe piața valutară.
Potrivit deciziei Curții Supreme de Justiție, faptele au avut loc în perioada 2014–2015, când inculpatul a convins zeci de oameni să-i ofere bani sub pretextul că îi va investi pe platforme Forex. Pentru a-și acoperi activitatea ilegală, el a creat două companii pe numele altor persoane, semnând contracte false de consultanță financiară și împrumut.
Ancheta a demonstrat că firmele nu aveau activitate economică reală, iar profiturile promise proveneau din banii depuși de alți investitori – un mecanism clasic de tip piramidal. Când fluxul financiar s-a oprit, plățile au încetat, iar victimele nu și-au mai putut recupera sumele investite, însumând peste 118.000 de euro.
Judecătorii au constatat că inculpatul a acționat cu intenție directă și scop de îmbogățire personală, folosind documente fictive pentru a câștiga încrederea oamenilor. În plus, el a fost extrădat din Belgia în 2020, iar cheltuielile de extrădare, în valoare de aproape 57.000 de lei, vor fi suportate de condamnat.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis să ocupe funcții care implică gestionarea banilor pentru o perioadă de cinci ani după executarea sentinței. Curtea a subliniat că infracțiunea de escrocherie se urmărește din oficiu, indiferent dacă victimele s-au împăcat ulterior cu inculpatul.
